NexFundAI, токен, створений ФБР на основі інфраструктури іншої популярної криптовалюти Ethereum, використовувався для розслідування маніпулювання цінами на криптовалютних ринках. У результаті розслідування Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення трьом маркет-мейкерам і дев’яти особам за ймовірну участь у схемах підвищення цін на певні криптоактиви.
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 18 особам і організаціям у широкому шахрайстві та маніпуляціях на криптовалютних ринках.
Відповідачі нібито зробили неправдиві заяви про свої токени та здійснили так звані «відмивальні операції», щоб створити враження активного торгового ринку, стверджують прокурори.
Три маркет-мейкери — ZMQuant, CLS Global і MyTrade — нібито торгували або змовлялися торгувати від імені NexFundAI, токена на основі Ethereum, який, як вони не підозрювали, був створений ФБР.
«Те, що ФБР виявило в цій справі, є, по суті, новим поворотом у фінансових злочинах старої школи», — заявила Джоді Коен, спеціальний агент, відповідальний за бостонський відділ ФБР. «Те, що ми виявили, призвело до висунення звинувачень проти керівництва чотирьох криптовалютних компаній, чотирьох криптовалютних маркет-мейкерів і їхніх співробітників, які звинувачуються в очолюванні складної торгової схеми, яка нібито виманювала у чесних інвесторів мільйони доларів».
Лю Чжоу, «маркет-мейкер», який працює з MyTrade MM, нібито сказав промоутерам NexFundAI, що MyTrade MM кращий за своїх конкурентів, тому що вони контролюють процес викачування та скидання, що дозволяє їм легко торгувати.
Представник ФБР повідомив, що торгівля монетою обмежена, але не поділився додатковою інформацією. Під час телефонної розмови з пресою в середу Джошуа Леві, виконуючий обов’язки прокурора США в окрузі Массачусетс, сказав, що торгівля токенами відключена.
Повідомляється, що Міністерство юстиції залучило 25 мільйонів доларів від «шахрайських доходів», які будуть повернуті інвесторам.
