NexFundAI, токен, созданный ФБР на основе инфраструктуры другой популярной криптовалюты Ethereum, использовался для расследования манипулирования ценами на криптовалютных рынках. В результате расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения трем маркет-мейкерам и девяти лицам за вероятное участие в схемах повышения цен на определенные криптоактивы.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 18 лицам и организациям в широком мошенничестве и манипуляциях на криптовалютных рынках.
Ответчики якобы сделали ложные заявления о своих токенах и совершили так называемые «отмывочные операции», чтобы создать впечатление активного торгового рынка, утверждают прокуроры.
Три маркет-мейкера – ZMQuant, CLS Global и MyTrade – якобы торговали или сговаривались торговать от имени NexFundAI, токена на основе Ethereum, который, как они не подозревали, был создан ФБР.
«То, что ФБР обнаружило по этому делу, является по сути новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы», — заявила Джоди Коэн, специальный агент, ответственный за бостонский отдел ФБР. «То, что мы обнаружили, привело к предъявлению обвинений против руководства четырех криптовалютных компаний, четырех криптовалютных маркет-мейкеров и их сотрудников, обвиняемых в возглавлении сложной торговой схемы, якобы выманивавшей у честных инвесторов миллионы долларов».
Лю Чжоу, «маркет-мейкер», работающий с MyTrade MM, якобы сказал промоутерам NexFundAI, что MyTrade MM лучше своих конкурентов, потому что они контролируют процесс скачивания и сброса, что позволяет им легко торговать.
Представитель ФБР сообщил, что торговля монетой ограничена, но не поделилась дополнительной информацией. В ходе телефонного разговора с прессой в среду Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США в округе Массачусетс, сказал, что торговля токенами отключена.
Сообщается, что Министерство юстиции привлекло 25 миллионов долларов от мошеннических доходов, которые будут возвращены инвесторам.
