Тривалий час криптовалюти позиціонувалися як безкордонний та децентралізований засіб для переказу коштів, проте їхні прихильники часто стикалися з труднощами, намагаючись вказати на конкретні випадки їхнього використання у реальному світі. Однак через брак належного регулювання та можливість здійснювати транзакції через анонімні акаунти, цифрові токени набули значної популярності для вкрай похмурої мети: фінансування операцій з торгівлі людьми, починаючи від утримання працівників у приміщеннях з примусовою працею і закінчуючи мережами проституції. Ця тенденція підкреслює, як цифрові активи сприяють величезній та зростаючій кількості незаконної діяльності, що, у певному сенсі, вказує на виявлення кримінальним світом “ключового застосування” для криптовалют.
Згідно з новим звітом компанії Chainalysis, яка спеціалізується на блокчейн-розвідці, обсяги криптовалютних потоків, що надходять до ймовірних служб торгівлі людьми, минулого року зросли на вражаючі 85 відсотків, що є тривожним показником. Аналітик Chainalysis Том Маклаут зазначив, що це явище є продовженням історії індустріалізованої експлуатації, оскільки поява безкордонних платежів з низькою комісією створила можливості для швидшого масштабування торгівлі людьми. Загальний обсяг транзакцій підозрілих криптовалютних рахунків досяг сотень мільйонів доларів.
У компанії Chainalysis підкреслили, що ці доларові суми значно недооцінюють людські втрати від таких злочинів, де справжня ціна вимірюється у занапащених життях, а не у переказаних грошах. До категорій торгівлі людьми, ідентифікованих Chainalysis, належать послуги “міжнародного ескорту”, агенти “працевлаштування”, які сприяють викраденню та примусовій праці, мережі проституції, а також продаж матеріалів із сексуальним насильством над дітьми. Південно-Східна Азія, зокрема, виявилася основним центром для шахрайських угруповань, гральних сайтів та відмивання грошей.
Злочинні групи, що розмовляють китайською мовою, рекламували свої шахрайські схеми на чорних ринках, які функціонують через канали Telegram, що також було виявлено у звіті. Повідомлення, ідентифіковані Chainalysis, свідчать про те, що шахраї заманюють працівників, пропонуючи їм до 22 000 доларів за кожного завербованого. Шахраї в Азії та Африці залучають своїх жертв через шахрайські пропозиції роботи, що є процвітаючим бізнесом, який щорічно приносить десятки мільярдів доларів.
Однак, за даними Chainalysis, основна частина нещодавнього зростання припала на сексуальну експлуатацію, яка часто рекламується клієнтам по всьому світу. Том Маклаут пояснив, що мова йде не про окремих сутенерів з кількома жертвами, а про сотні залучених осіб, що свідчить про масштабність проблеми. Операції з торгівлі людьми переважно використовують стейблкоїни, такі як Tether, що є цифровими токенами, часто прив’язаними до фіатної валюти, тоді як використання біткоїна зменшилося.
Це свідчить про те, що злочинні організації віддають перевагу стабільності платежів та легкості конвертації, а не ризикам заморожування цих активів централізованими емітентами, як зазначено у звіті Chainalysis. Продавці матеріалів із сексуальним насильством над дітьми використовують “приватну монету” Monero, щоб ускладнити відстеження транзакцій, що є особливо темним аспектом продовження суспільного захоплення криптовалютами. Водночас Chainalysis стверджує, що ключові характеристики криптовалют також можуть бути використані проти торгівців людьми. На відміну від готівкових транзакцій, властива криптовалютам прозорість створює безпрецедентні можливості для правоохоронних органів та команд з питань комплаєнсу виявляти, відстежувати та руйнувати операції з торгівлі людьми.
