Группа исследователей в сфере криптовалют CipherTrace проанализировала 45 млн транзакций из топ-20 криптовалютных бирж. Выяснилось, что главная криптовалюта Bitcoin является популярной среди преступников. Почти 97% «отмытых» через Bitcoin денег с 2009 по 2018 годы оказывались в странах со слабым законодательством против «отмывания» денег.
В CiperTrace считали уголовными транзакции, которые происходили от приближенных источников или напрямую от таких мест, как даркнет, вредоносное программное обеспечение, сервисы и финансирование террористов, сервисы «отмывания» денег и тому подобное.
Всего было «отмыто» почти 380 000 монет Bitcoin, что по курсу составляет около $2,5 млрд. Деньги направлялись в страны со слабым финансовым законодательством в 36 раз чаще, чем в страны, где за такими операциями строго следят. Почти 95% платежей осуществлялись через биржи, которые сегодня еще плохо урегулированы.
