Група дослідників у сфері криптовалют CipherTrace проаналізувала 45 млн транзакцій з топ-20 криптовалютних бірж. З’ясувалося, що головна криптовалюта Bitcoin є популярною серед злочинців. Майже 97% «відмитих» через Bitcoin грошей з 2009 по 2018 роки опинялися в країнах зі слабким законодавством проти «відмивання» грошей.
У CiperTrace вважали кримінальними транзакції, які походили від наближених джерел або напряму від таких місць, як даркнет, шкідливе програмне забезпечення, сервіси фінансування терористів, сервіси «відмивання» грошей тощо.
Загалом було «відмито» майже 380 000 монет Bitcoin, що за курсом дорівнює близько $2,5 млрд. Гроші направлялися в країни зі слабким фінансовим законодавством у 36 разів частіше, ніж у країни, де за такими операціями суворо стежать. Майже 95% платежів здійснювалися через біржі, які сьогодні ще погано врегульовані.
