Долгое время криптовалюты позиционировались как безграничное и децентрализованное средство для перевода денежных средств, однако их сторонники часто сталкивались с трудностями, пытаясь указать на конкретные случаи их использования в реальном мире. Однако из-за отсутствия надлежащего регулирования и возможности осуществлять транзакции через анонимные аккаунты, цифровые токены приобрели значительную популярность для крайне мрачной цели: финансирования операций по торговле людьми, начиная от содержания работников в помещениях с принудительным трудом и заканчивая сетями проституции. Эта тенденция подчеркивает, как цифровые активы способствуют огромному и растущему числу незаконной деятельности, что, в определённом смысле, указывает на выявление криминальным миром «ключевого применения» для криптовалют.
Согласно новому отчёту компании Chainalysis, которая специализируется на блокчейн-разведке, объёмы криптовалютных потоков, поступающих в предполагаемые службы торговли людьми, в прошлом году выросли на впечатляющие 85 процентов, что является тревожным показателем. Аналитик Chainalysis Том Маклаут отметил, что это явление является продолжением истории индустриализированной эксплуатации, поскольку появление безграничных платежей с низкой комиссией создало возможности для более быстрого масштабирования торговли людьми. Общий объём транзакций подозрительных криптовалютных счетов достиг сотен миллионов долларов.
В компании Chainalysis подчеркнули, что эти долларовые суммы значительно недооценивают человеческие потери от таких преступлений, где истинная цена измеряется в загубленных жизнях, а не в переведённых деньгах. К категориям торговли людьми, идентифицированным Chainalysis, относятся услуги «международного эскорта», агенты «трудоустройства», способствующие похищению и принудительному труду, сети проституции, а также продажа материалов с сексуальным насилием над детьми. Юго-Восточная Азия, в частности, оказалась основным центром для мошеннических группировок, игорных сайтов и отмывания денег.
Преступные группы, говорящие на китайском языке, рекламировали свои мошеннические схемы на чёрных рынках, функционирующих через каналы Telegram, что также было выявлено в отчёте. Сообщения, идентифицированные Chainalysis, свидетельствуют о том, что мошенники заманивают работников, предлагая им до 22 000 долларов за каждого завербованного. Мошенники в Азии и Африке привлекают своих жертв через мошеннические предложения работы, что является процветающим бизнесом, ежегодно приносящим десятки миллиардов долларов.
Однако, по данным Chainalysis, основная часть недавнего роста пришлась на сексуальную эксплуатацию, которая часто рекламируется клиентам по всему миру. Том Маклаут пояснил, что речь идёт не об отдельных сутенёрах с несколькими жертвами, а о сотнях вовлечённых лиц, что свидетельствует о масштабности проблемы. Операции по торговле людьми преимущественно используют стейблкоины, такие как Tether, которые являются цифровыми токенами, часто привязанными к фиатной валюте, тогда как использование биткоина уменьшилось.
Это свидетельствует о том, что преступные организации предпочитают стабильность платежей и лёгкость конвертации, а не риски замораживания этих активов централизованными эмитентами, как указано в отчёте Chainalysis. Продавцы материалов с сексуальным насилием над детьми используют «приватную монету» Monero, чтобы затруднить отслеживание транзакций, что является особенно тёмным аспектом продолжающегося общественного увлечения криптовалютами. В то же время Chainalysis утверждает, что ключевые характеристики криптовалют также могут быть использованы против торговцев людьми. В отличие от наличных транзакций, присущая криптовалютам прозрачность создаёт беспрецедентные возможности для правоохранительных органов и команд по вопросам комплаенса выявлять, отслеживать и разрушать операции по торговле людьми.
